手机充值卡翻单诈骗产业链被砸毁，14省警方捉逾两千嫌犯）从登录的手机充值卡网店以110元的价格出售一张面值100元的手机充值卡，并将卡号、卡密及订单号发送给客服，客服立刻通过支付宝返现115元，2017年1月，江苏宿迁的孟飞将近五分钟之后取得了首单5元的刷单佣金。而随着刷单任务的减少，孟飞将卡号、卡密及订单号发送给对方后，对方仍然返现。此时他还不告诉，自己所购的手机充值卡卡号、卡密早就被层层出售给手机话费在线充值服务商消耗，沦为空卡。
经过警方层层排查和深挖，一个手机充值卡在线销售商、诈骗键盘手、手机充值卡在线寄卖商、手机话费在线充值服务商、“1069”短信平台次级承包商互相指使、联合作案的特大翻单诈骗犯罪网络浮出水面。公安部涉及负责人讲解，截至目前，公安部的组织指挥官江苏、浙江、湖南等14省公安机关共计抓捕犯罪嫌疑人两千余名，核破全国网络全职翻单诈骗案件万余起。?“键盘手”假冒的客服人员跟孟飞发放刷单任务。
受访者供图套路：再行抵小利诱使，再行下大单孟飞告诉他新华新闻，2017年1月14日，他手机接到一条通过“1069”短信平台发送到的聘用短信，“淘宝会员您好！新的进旗舰商城，为提升销量急需全职翻单人员一任务一结，需要押金。”孟飞保有的QQ聊天记录与图片表明，他联系短信所留QQ号之后，自称为客服的人员讲解，客服不会发给翻单者任务单，里面包括了要拍到的商品链接和对应的注意事项和解释，翻单者拍到并缴付之后，商家不会将货款和报酬缴纳到刷单者的网银或支付宝，客服人员得出的佣金允诺是，翻500--999元任务报酬佣金为5%/笔，翻1000元以上任务报酬佣金为7%/笔，任务金额越高，佣金比例越高。
客户人员举例称之为，做到500元就可以获得25元的佣金，略为娴熟的人每小时做到5笔都不是问题，可平稳取得125元/小时左右的收益，一天操作者2-3小时全职，几乎可精彩赚到300元以上。?在获得孟飞的确认后，客服人员发去全职工作申请表让其填上，内容还包括手机号码、支付宝账号等。将近五分钟，孟飞即通过系统审查，对方称之为，由于第一次工作，不会再行给他新手任务，并允诺已完成任务3-5分钟后返款本金佣金到账。随后孟飞接到对方发送到的一个任务端口相连，转入链接之后找到不是淘宝的网店，而是一家取名为“任信数卡”的网店。
孟飞一度猜测，但就让第一笔就110块钱，“骗也就这么多了”。孟飞花了110元在“任信数卡”网店拍到了一张面值100元的手机充值卡。随后邮箱接到订单编号以及网店发去的充值卡卡号和卡密。他按照客服人员拒绝将邮箱接到的内容还包括订单号在内等图片发给对方，将近五分钟，就接到了对方归还的115元。
孟飞接到的聘用全职翻单短信。受访者供图孟飞保有的QQ聊天记录与图片表明，此后，客服人员又重复使用为首了3单，依序为8件、9件、27件，当孟飞告知为何还不返款时，对方称之为要一整个任务已完成后统一返款，相提并论孟飞有任务未完成。最后孟飞出售了4840元手机充值卡，都并未接到返现。此时，他才感觉到骗了，于是向警方报案。
诈骗扣除充值卡被通过长时间渠道消耗警方对该案信息流、资金流等展开本源跟踪，找到了一个特大翻单诈骗网络，诈骗网络中手机充值卡在线销售商、诈骗键盘手、手机充值卡在线寄卖商、手机话费在线充值服务商、“1069”短信平台次级承包商互相指使、联合作案，案件牵涉到全国31个省、区、市，涉嫌金额低约数千万元，公安部将此案列入 “3?13”的网络全职翻单诈骗专案不予总办。在任信数卡商城，面值100元的充值卡被挂着110元的价格出售。
该案侦查人员，江苏宿迁市公安局刑警支队一大队大队长夏学建告诉他新华新闻，在手机充值渠道及价格十分半透明的今天，其以110元的高价出售100元面值的手机充值卡显著违反社会常识。经侦察找到，其目的就是为了更有实行翻单诈骗的“诈骗键盘手”，该网站还获取了查找地下通道，可凭订单号和用户名查找所买下的充值卡卡号与卡密，这就为诈骗键盘手提供充值卡卡号、卡密拔了一地下通道。
夏学建讲解，这类网店，依法登记正式成立，以公司名义对外，拒绝接受订单、收款、发货皆由电脑系统自动已完成，通过点卡商城导航系统网站已完成推展，并且主动声明：“所有全职翻单均是诈骗，谨防随便”。“诈骗键盘手”就是客服人员，也是诈骗的主要实施者。键盘手之一、福建安溪籍的詹伟供述，他们通过“1069”短信平台次级承包商发送到聘用短信，再行给前来应聘者为首巧合，在提供信任之后，为首大一点的单子。詹伟称之为自己是2016年年底没事儿做到的时候，被同乡纳屋苑的。
他的工作就是谎称自己是客服人员，引领全职刷单的受害人一步一步拍电影下充值卡。诈骗键盘手在取得翻单者传回的订单号后，通过任信数卡上的查找入口，取得翻单者已买下的卡号与卡密。而这些已买下的卡号和卡密被键盘手们转卖卖给了在线寄卖商，其中还包括厦门极具网络公司等。
据极具网络公司法人代表王佳供述，2016年下半年得知很多同乡在做到网上全职翻单诈骗，索取的手机充值卡卡密意图使出所求，因而登记极具网络公司分别以96元、97元、97.5元的低价专门重复使用诈骗扣除的100元面值的电信、联通、移动手机充值卡，然后出售给江苏欧飞公司。这个过程操作者一起并不简单：登记一个公司、创建一个网站，通过网站推展等让键盘手们看见，然后已完成与诈骗键盘手和欧飞公司的端口接入才可。寄卖者登记账号，通过端口上载寄卖的充值卡卡号与卡密，然后根据自己创建的返款账户自行提现等。
王佳供述，仅有极具平台上登记的贩卖账号有千余个，而这些充值卡最后被欧飞公司通过长时间充值渠道消耗掉。话费充值服务商的灰色做生意侦查人员对欧飞公司的调查指出，欧飞公司与微信、支付宝等电商合作获取手机话费在线充值服务，即用户通过支付宝、微信充值，充值催促由支付宝、微信发送给欧飞公司，由欧飞公司向三大运营商已完成充值服务。欧飞公司专门从事手机充值卡业务的共两个部门，一是“卡事业重复使用部”，共4名员工，主管为曹昊，负责管理从极具等公司重复使用手机充值卡数字卡契；二是“卡事业采购部”，负责管理从三大运营商及其代理商处出售手机充值卡数字卡契现金公司电子卡库。
似乎，手机充值卡的价格重复使用要高于从三大运营商及其代理商处必要出售的。据欧飞公司卡事业重复使用部主管曹昊称之为，当初通过网络联系审查了对方的工商信息等，就与极具公司创建了合作，没有能审查其充值卡的来源否合法。随着合作的了解，他找到极具公司每天的交易量能超过几十万甚至上百万，开始实在有点问题，并且极具网络公司对充值卡消耗的速度拒绝十分慢。
曹昊称之为欧飞公司在接到充值催促展开消耗时，一般不会再行消耗重复使用来的充值卡。其原因有极具公司的劝说，还有就就是指三大运营商和其代理商订购回去的充值卡意味著安全性平稳，而重复使用的卡具有一定风险也为了防止纠纷。曹昊称之为，每天极具不时持续地向欧飞公司出售手机充值卡，一批也就几十张，这几十张两分钟之内就能全部被消耗沦为空卡。
夏学建说道，诈骗团伙之所以自由选择手机充值卡作为目标，是因为网售手机充值卡的虚拟性，发送到卡号、卡密才可已完成交易。另外，手机充值卡应用于普遍，便于出售交易所求。
宿迁市公安局副局长陈红淦告诉他新华新闻，此链条中第三方的充值服务商、在线寄卖商等，赚灰色利益，客观上协助了诈骗人员。公安部涉及负责人讲解，截至目前，“3?13”专案已总计抓捕犯罪嫌疑人2075名，砍掉45家涉嫌的短信推展公司，8个销售重复使用电话卡、游戏点卡的涉嫌公司，核破全国网络全职翻单诈骗案件万余起，涉嫌价值3000万余元，完全砸毁了这个电信网络诈骗集团。
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